Operacija Admiral bila je najveća od osnutka Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), i provodila se u 30 zemalja, u EU i van EU, a razotkrila je mrežu od 9000 kompanija i 60 pojedinaca koji su, kako se sumnjalo, koruptivnim aktivnostima oštetili nacionalne proračune i proračun EU za približno 2,2 milijarde eura.
Ovih dana dogodio se nastavak, operacija Admiral 2, koja je po nalogu EPPO-a te uz pomoć Europola i Eurojusta provedena u 16 zemalja. U akciji su sudjelovala 624 policajca, a razotkrivena je i druga kriminalna organizacija koja se sumnjiči da je osmislila i provela sofisticiranu prevaru tijekom trgovine električnom opremom, što je rezultiralo utajom poreza od 297 milijuna eura, donosi Večernji list.
Inicijalna istraga u akciji Admiral 2 počela je u studenom 2022., bavila se istragom najveće porezne prevare na području EU i pričinjene štete od 2,9 milijardi eura.
EPPO navodi kako su iz dokaza prikupljenih tijekom prve istrage uspjeli pronaći poveznice osumnjičenika s kriminalnim organizacijama na Baltiku. Utvrđeno je kako su baltičke kriminalne organizacije koristile isti modus operandi, a djelomično i iste tvrtke i resurse kako bi izvele sofisticiranu poreznu prevaru.
Osumnjičenici su, navodi EPPO, u 15 zemalja EU osnovali legalne kompanije koje su trgovale elektroničkom opremom. Te su kompanije, navodi EPPO, preko web trgovina prodale elektroničku opremu i uređaje vrijedne oko 1,48 milijardi eura.
Kupci su bili u EU, a kada bi oni platili PDV, tvrtke ne bi platile svoje porezne obveze. Naime, koristila se tzv. shema nestajućih trgovaca, što znači da su tvrtke gašene prije plaćanja poreza. Zahvaljujući toj shemi, druge tvrtke u prevarnom lancu mogle su tražiti povrat poreza, čime je na koncu prouzročena šteta od 297 milijuna eura.
Završena obnova pariške katedrale Notre-Dame: Prva katolička misa 8. prosinca!
Novac su kriminalci potom uplaćivali na račune off shore tvrtki. EPPO sumnja da je čak 400 tvrtki bilo dio ove sofisticirane porezne prevare. A tvrtke su se osim, za poreznu prevaru, po sumnjama EPPO-a, koristile i za pranje novca zarađenog na trgovini drogom, te za različite vrste prevara i kibernetičkog kriminala.
Istraga je otkrila kako je moguće da su u sve umiješane i ruske kriminalne organizacije, jer su nađeni tragovi tipični za djelovanje ruskih mafijaških organizacija. Sumnja se da su ruske mafijaške organizacije financirale kriminalne operacije, a za uzvrat su dobivali povremene isplate te mogućnost da sami upravljaju nekim kompanijama unutar sheme.
U zajedničkoj akciji EPPO-a i Europola, neki dan je obavljeno 350 pretraga u 16 zemlja: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Litvi, Latviji, Luxemburgu, Poljskoj, Nizozemskoj, Slovačkoj i Španjolskoj.
Uhićene su 32 osobe u baltičkim zemljama, a od njih 32, tri su pritvorene. Tijekom pretraga zaplijenjeni su razni dokumenti, elektronička oprema kao što su mobiteli, tableti, laptopi… vrijedna 47,5 milijuna eura, nekoliko luksuznih vozila te 126.965 eura u gotovini.Na 65 bankovnih računa zaplijenjeno je i 5.5 milijuna eura.
Iz EPPO-a naglašavaju da je riječ samo o preliminarnim nalazima te da će o onom što je nađeno i otkriveno tijekom pretraga biti izviješteno sljedećih dana.
Inače, cijela operacija Admiral počela je u Portugalu, koji je istraživao neke sumnje u korupciju. Tamošnji istražitelji nisu našli nikakve opipljive dokaze, a nakon nekog vremena njihovom se istragom počeo baviti EPPO. Oni su otkrili ono što je preraslo u najveću istragu ikad, pa stalno ističu kako je upravo operacija Admiral najbolji dokaz kako se protiv organiziranog kriminala i korupcije može boriti samo brzim međudržavnim istragama.
